Alvo da Operação Lamanai da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira em São Leopoldo (RS), a Unick Academy (antes Unick Forex) afirmou por meio de nota ter o compromisso de colaborar com as autoridades, prestando as informações necessárias à apuração dos fatos.
“A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita na Justiça e nos esclarecimentos dos fatos”, diz o comunicado enviado em nome do escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que representa a Unick.
Dez pessoas ligadas à cúpula da Unick Forex foram presas na Operação Lamanai. A empresa vinha sendo investigada por atuar no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes, com a captação ilegal de recursos de cerca de um milhão de clientes, a maioria do sul do País.
A estimativa da Polícia Federal é que as captações da Unick chegaram a R$ 2,4 bilhões. O grupo tinha um escritório no paraíso fiscal de Belize, país da América Central, e planos de expansão para o exterior. As promessas de lucro garantido e prêmio mediante a indicação de outros investidores apontam para um esquema de pirâmide financeira.
Com o apoio da Receita Federal a operação identificou captações que chegaram a R$ 40 milhões por dia desde 2017 pela Unick, classificada pela PF como “organização criminosa”.
A empresa usava as redes sociais e aplicativos como o WhatsApp para enviar vídeos e ofertas. O caso também está no radar da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), onde corre um processo administrativo sancionador.
