A operação Follow the Money desencadeada na quarta-feira (6) pela Receita Federal e Polícia Federal identificou o fluxo de dinheiro ilícito e identificou o patrimônio e os rendimentos oriundos da atividade criminosa de uma organização liderada por empresário da região de Curitiba.
Esquema de lavagem de dinheiro usava laranjas para comprar casas e carros de luxo em Curitiba
A investigação já havia encontrado uma frota de carros de luxo e pelo menos três mansões em Curitiba, fruto da lavagem de dinheiro, provavelmente do tráfico de drogas.
Na sequência da operação, na quinta-feira (7) policiais federais encontraram em um das casas suspeitas US$ 3 milhões em espécie escondidos em uma parede falsa.
O dinheiro foi encontrado no final do dia de quinta-feira e contado nesta sexta-feira (8) na Caixa Econômica.
O homem suspeito de ser o líder dessa organização já havia sido preso por tráfico internacional de entorpecentes e utilizava-se de documentos falsos para não chamar a atenção. Durante os trabalhos foram identificadas ao menos mais duas remessas de cocaína vinculadas ao grupo criminoso, sendo uma delas uma apreensão de 700kg de cocaína ocultos em uma lixeira de metal que seria transportada para o nordeste do Brasil, provavelmente para embarque com destino ao exterior. A outra se refere a uma apreensão de aproximadamente 800kg de cocaína em um navio rebocador na região de Santa Catarina – SC.
Para a lavagem de dinheiro, o chefe do grupo utilizava-se de dezenas de pessoas e de empresa laranjas. E, com o intuito de ocultar ou dissimular a verdadeira propriedade dos bens, adquiria veículos de luxo em nome pessoas físicas sem capacidade econômico-financeira (laranjas).
Os imóveis para seu uso próprio eram adquiridos em nome de uma imobiliária e de uma empresa de participações, as quais foram responsáveis pela aquisição de ao menos 3 imóveis de luxo em Curitiba – PR que eram utilizados para moradia.