Contrabando e lavagem de dinheiro no Paraná e São Paulo são alvo da operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Federal, nesta na manhã de quinta, 15. Donos de empresas de fachada instaladas em Foz do Iguaçu e Cascavel, no Oeste do Paraná, e São José do Rio Preto, interior de São Paulo, são alvos da Operação Sanguinis.
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São cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Paraná. Durante o cumprimento das ordens judicias, um dos investigados foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo.
Participam da operação 04 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
Celulares são apreendidos como contrabando
O esquema foi investigado a partir de apreensões de centenas de aparelhos celulares nos estados de São Paulo e do Paraná, ocultados em fundos falsos de móveis comercializados por uma das empresas investigadas.
Em uma apreensão, os aparelhos foram encontrados misturados a peças de motocicletas comercializadas por outra empresa do grupo. Em outra ocasião, o principal investigado foi preso por ocultar celulares no próprio veículo, o que trouxe suspeita da prática contumaz do crime de descaminho praticado pelo grupo.
Grupo utilizava empresas de fachada para contrabando
As investigações apontaram indícios da utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar a origem e a destinação de recursos financeiros ilícitos. A apuração demonstrou, ainda, ausência de atividade econômica real de uma das empresas e a movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas, o que, aliado ao elevado padrão de vida do investigado e de sua esposa, reforça a suspeita de dissimulação patrimonial típica da lavagem de capitais.
Os crimes
Os responsáveis poderão responder por ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores de origem ilícita, descaminho, além de outros crimes que eventualmente as investigações possam apontar.