A Polícia Federal apresentou, nesta terça (3), relatório final do inquérito policial relativo à Operação Daemon, deflagrada no início de julho em virtude do aprofundamento de investigações relativas às fraudes praticadas, em Curitiba, por grupo empresarial de negociação de criptoativos. A apuração concluiu, pelas provas colhidas ao longo da investigação, existirem indícios suficientes de autoria e materialidade para indiciamento de nove pessoas por crime contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de estelionato, falimentares e de tentativa de embaraços às investigações de organização criminosa. Entre eles, está Cláudio José de Oliveira, conhecido como ‘Rei do Bitcoin’, que foi indiciado pelos crimes de estelionato, organização criminosa, crime contra a economia popular, crime falimentar, crime contra sistema financeiro e tentativa de embaraço às investigações.
De acordo com as investigações, o golpe aplicado pelas corretoras controladas por Oliveira fez cerca de 7 mil vítimas. A esposa do ‘Rei do Bitcoin’, Lucinara da Silva Oliveira também foi indiciada pelos crimes de estelionato, organização criminosa e crime contra a economia popular.
A Polícia Federal ainda se colocou à disposição da 1ª Vara de Falência e Recuperação Judicial do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para eventuais providências necessárias por conta do processo falimentar do grupo empresarial investigado.
O inquérito agora se encontra sob apreciação do Ministério Público Federal (MPF-PR),que analisará os elementos probatórios apresentados para formação de convencimento a respeito do eventual oferecimento de denúncia.